骗贷案胜诉

  【骗贷案胜诉 三钢闽光再启关联收购】正在停牌筹划重组的三钢闽光(002110.SZ),两年前牵涉的骗贷案正在进入尾声。(21世纪经济报道)

  正在停牌筹划重组的三钢闽光(002110.SZ),两年前牵涉的骗贷案正在进入尾声。

  据8月19日公告,原告为4 家银行的合计13起金融借款合同纠纷诉讼,目前已有9起实现终审裁定,另外4起则分别处于原告上诉和二审审理中。公告显示,这13起案例合计标的额为58268.34万元,但一二审结果均为被告三钢闽光胜诉。

  而从2017年2月起,三钢闽光分别提起的3起诉讼,其中2起诉讼已经一审判定,但对方已经上诉,另外1起尚在一审审理中。

  “我们是躺着中枪,但没有什么损失,所有诉讼我们都是赢的。”三钢闽光有关人士8月21日告诉21世纪经济报道记者。

  根据公告,2015年7月以来,三钢闽光陆续接到光大银行、建设银行、福建海峡银行、民生银行在福建相关机构的通知,声称自2014年以来,三钢闽光与上述银行及福建省永利集团有限公司(下称永利集团)等9家企业中的若干家,分别签订了保兑仓三方协议或动产融资差额回购协议,涉及银行贷款敞口共计54097.1万元。

  因该事项,民生银行福州分行和泉州分行分别在2015年6月与7月,从三钢闽光在该行开立的银行账户中分别扣款975.42万元和335.51万元。

  之后,经受案公安机关委托鉴定,确认涉及上述银行贷款敞口的三钢闽光及其法定代表人的印章系伪造。

  但值得注意的是,上述银行贷款敞口中,光大银行福州分行、建设银行福州城东支行、民生银行冶金事业部福建分部开出的银行承兑汇票,均送达给自然人郑敏龙。三钢闽光公告称,郑敏龙原系其下属销售公司职工,已于2013年10月退休。

  “这个案件中,公司除了已经退休的郑敏龙,没有其他人涉案。”前述三钢闽光有关人士向21世纪经济报道记者表示。

  而21世纪经济报道记者从相关渠道了解到,郑敏龙是从三钢闽光退休的副处级党员干部,其涉嫌贷款诈骗一案由福建安溪县人民检察院审查起诉,同案共有8个犯罪嫌疑人。

  三钢闽光公告还表明,涉嫌骗贷的永利集团等9家企业,大部分与三钢闽光同处福建省三明市,实际控制人均为自然人彭根发,并且部分企业经营钢铁相关业务,曾与三钢闽光存在业务往来。

  公开资料显示,永利集团曾是福建省百强民营企业之一,但已被列入工商部门经营异常名录。永利集团的创始人彭根发,曾是三明市人大代表,目前也已成为失信被执行人。

  按照此前福建电视台报道,永利集团实际控制人彭根发于2015年5月失联,而彭根发从2010年开始,就利用员工作为出资人成立不同的子公司,并向银行办理贷款。彭根发跑路之后,员工才发现他们总共为永利集团旗下的子公司担保债务数亿元,其中一个员工竟然背负了2亿元的担保债务。

  “我们是受害者,因为他(永利集团)一两百个印章都是伪造的,”上述三钢闽光有关人士称,“永利集团曾经是三钢闽光的经销商之一。”

  三钢闽光公告称,涉及永利集团伪造印章骗取银行融资的系列诉讼,其中9起已经终审胜诉,剩余4起还在二审审理阶段,预计其裁定结果不会存在太大的变动。而被民生银行擅自扣划款项,一审法院也已经判决返还并赔偿损失。

  21世纪经济报道记者还从相关渠道获悉,彭根发控制的永利集团等9家企业,通过伪造三钢闽光和福建三安钢铁有限公司(下称三安钢铁)印章骗取的银行贷款高达8.67亿元。

  在披露牵涉骗贷案进展的同时,7月12日开市起停牌的三钢闽光,还准备发行股份购买资产,而标的亦是曾被彭根发伪造印章的三安钢铁。

  “中介机构正在做公司重组的尽调,还要一段时间。”前述三钢闽光有关人士对21世纪经济报道记者说。

  而在2015年8月,三钢闽光曾公布收购包括三安钢铁在内的资产包,但同年12月被证监会否决,理由是申请材料关于本次交易有利于上市公司增强持续盈利能力的依据披露不充分。

  之后,三钢闽光将三安钢铁剔除,并将配套募资从44亿元变更为募资30亿元,于2016年4月获得证监会核准。

  据三钢闽光今年5月接受机构调研时披露的资料,当时正好处在钢铁行业周期底部,并且三安钢铁2015年也出现小幅亏损,但2016年钢铁行业一好转,三安钢铁马上实现了较好的盈利,2017年效益也不错。

  公开资料表明,今年上半年,三安钢铁累计产钢128.34万吨,同比增长0.03%;实现销售收入41.44亿元,同比增长63.21%;实现利润4.52亿元,同比增长146.99%。

  按照早前公告,三安钢铁成立于2001年11月6日,三钢集团、三安集团、荣德矿业和信达安贸易分持63.4%、25.01%、9.36%与2.23%股权,其中,三钢集团系三钢闽光控股股东,三安集团受三安光电(600703.SH)实际控制人林秀成控制,信达安贸易则是厦门信达(000701.SZ)控股55%的子公司。

  而三钢集团所持三安钢铁股权中的51%,系于2007年7月与三安集团置换而来,后者由此获得三钢集团一定比例的股权。

  由于三安钢铁与三钢闽光存在同业竞争,三钢集团从2010年1月1日起就将所持三安钢铁股权委托给三钢闽光托管,每两年期的股权托管费为150万元。

  根据2015年8月的交易预案,三安钢铁100%股权作价13.49亿元,全部由三钢闽光以发行股份方式支付,发行价为6.12元/股。

  彼时,三钢闽光拟收购的三安钢铁全部股权,以2015年3月31日为基准日采用资产基础法评估的增值率为11.83%,增值14269.89万元。

  如今时过境迁,三安钢铁的盈利水平大幅增长,三钢闽光本次停牌前20个交易日的均价亦达到14.158/股,交易方案或将出现较大的变化。

  但与三钢闽光存在同业竞争的还有福建罗源闽光钢铁有限责任公司,据2016年年报,罗源闽光100%股权由三钢集团持有,2015年-2016年委托三钢闽光托管费用为100万元。

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